imagotipo

Hacienda detecta fraude por más de mil millones de pesos

  • Por Gabriel Xantomila
  • en México

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Max Alberto Diener Sala, informó que la Fiscalía, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investiga una millonaria defraudación fiscal de un contribuyente que evadió declarar más de mil millones de pesos. Incluso, existe una orden de aprehensión en su contra, y sus cómplices ya están en la cárcel.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario informó que esa Fiscalía está alineando la parte administrativa con el Nuevo Sistema de Justicia Penal para fortalecer la detección de dinero ilícito  y el lavado de recursos de procedencia criminal.

Entrevistado en San Lázaro, explicó que la semana pasada “hubo una aprehensión importante’’ de un contribuyente que omitió reportar más de mil millones de pesos.

Sin embargo, Diener Sala declinó mencionar el nombre del personaje para no entorpecer las investigaciones que se realizan de manera coordinada con la Procuraduría General de la República.

-¿Cómo van las denuncias de dinero sucio en su área?

-Es un tema intenso, pero se coordina con la Procuraduría General de la República. En ese sentido se está actuando y hay temas recientes que tienen que ver con ello, se están atendiendo, pero siempre en coordinación con la PGR.

-¿A cuáles se refiere, específicamente?

-Son públicos todos los asuntos que se están siguiendo contra distintos ex gobernadores, pasando temas de defraudación fiscal importantes que hay, recientemente, la semana pasada hubo una aprehensión importante de un contribuyente que omitió más de mil millones de pesos. Hay mucha actividad en el tema.

-¿En qué tiempo se logró esta cantidad?

-Son varios ejercicios fiscales, todavía es del viejo sistema penal, no es del nuevo sistema, pero afortunadamente se pudo detectar.

-¿Faltan candados?

-Hoy en día lo que necesitamos es fortalecer a las instituciones bajo el nuevo sistema acusatorio, porque es un proceso de aprendizaje tanto para las fiscalías y procuradurías como para las jueces y abogados defensores. Estamos en ese proceso de adaptación que es un gran reto.

Balean a joven en aparente asalto

Balean a joven en aparente asalto

Se encuentra grave en el sanatorio Escudero

El Sol de Orizaba

local

Pese a la toma de Palacio Municipal de Mixtla, hay calma: Segob

Pese a la toma de Palacio Municipal de Mixtla, hay calma: Segob

La alcaldesa no quiere diálogo con inconformes

Impacta taxi a dos motociclistas

Impacta taxi a dos motociclistas

Un lesionado y daños materiales por 8 mil pesos

Nadie quiere ser observador para proceso electoral

Nadie quiere ser observador para proceso electoral

Ninguna persona se ha inscrito

Toman Secundaria “Nezahualcoyótl” en Palmira

Toman Secundaria “Nezahualcoyótl” en Palmira

En protesta por la falta de maestros

Asaltan de nuevo gasolinera en Nogales

Asaltan de nuevo gasolinera en Nogales

Un sujeto armado amagó al empleado

destacados

Maduro advierte que “terroristas” tendrán el mismo fin que piloto rebelde

Maduro advierte que “terroristas” tendrán el mismo fin que piloto rebelde

El ministro del Interior, Néstor Reverol, confirmó este martes que Pérez estaba entre los siete “terroristas” que murieron la víspera

Mancera y Navarrete Prida se reúnen para hablar de seguridad

Mancera y Navarrete Prida se reúnen para hablar de seguridad

Al termino de la reunión, Navarrete Prida dijo que no es tiempo de improvisar,

Testifica Steve Bannon en el Congreso por trama rusa

Testifica Steve Bannon en el Congreso por trama rusa

Dio su testimonio luego de provocar una tormenta política por sus declaraciones para el libro “Furia y Fuego”

No hay evidencia de interferencia rusa en México, dice vocero presidencial

No hay evidencia de interferencia rusa en México, dice vocero presidencial

Dijo que el Estado mexicano cuenta con la Policía Cibernética para evitar cualquier hackeo o injerencia

Que enojo social no lleve a perder de vista avance, pide EPN

Que enojo social no lleve a perder de vista avance, pide EPN

Encabezó el anuncio de inversión de Volaris en 80 aeronaves de Airbus