imagotipo

Hacienda detecta fraude por más de mil millones de pesos

  • Por Gabriel Xantomila
  • en México

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Max Alberto Diener Sala, informó que la Fiscalía, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investiga una millonaria defraudación fiscal de un contribuyente que evadió declarar más de mil millones de pesos. Incluso, existe una orden de aprehensión en su contra, y sus cómplices ya están en la cárcel.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario informó que esa Fiscalía está alineando la parte administrativa con el Nuevo Sistema de Justicia Penal para fortalecer la detección de dinero ilícito  y el lavado de recursos de procedencia criminal.

Entrevistado en San Lázaro, explicó que la semana pasada “hubo una aprehensión importante’’ de un contribuyente que omitió reportar más de mil millones de pesos.

Sin embargo, Diener Sala declinó mencionar el nombre del personaje para no entorpecer las investigaciones que se realizan de manera coordinada con la Procuraduría General de la República.

-¿Cómo van las denuncias de dinero sucio en su área?

-Es un tema intenso, pero se coordina con la Procuraduría General de la República. En ese sentido se está actuando y hay temas recientes que tienen que ver con ello, se están atendiendo, pero siempre en coordinación con la PGR.

-¿A cuáles se refiere, específicamente?

-Son públicos todos los asuntos que se están siguiendo contra distintos ex gobernadores, pasando temas de defraudación fiscal importantes que hay, recientemente, la semana pasada hubo una aprehensión importante de un contribuyente que omitió más de mil millones de pesos. Hay mucha actividad en el tema.

-¿En qué tiempo se logró esta cantidad?

-Son varios ejercicios fiscales, todavía es del viejo sistema penal, no es del nuevo sistema, pero afortunadamente se pudo detectar.

-¿Faltan candados?

-Hoy en día lo que necesitamos es fortalecer a las instituciones bajo el nuevo sistema acusatorio, porque es un proceso de aprendizaje tanto para las fiscalías y procuradurías como para las jueces y abogados defensores. Estamos en ese proceso de adaptación que es un gran reto.

Tensa calma en Nogales

Tensa calma en Nogales

No hay acuerdos entre SSP y Zepaniah; no somos delincuentes, aseguran

Luis Miguel López-Mena

local

Reconoce IMSS reciente recorte de trabajadores

Reconoce IMSS reciente recorte de trabajadores

Es parte de la vida interna del instituto: Jorge Tubilla Velasco

Vecinos se oponen a instalación de  estación de gas

Vecinos se oponen a instalación de estación de gas

Temen por su seguridad; protestaron en el palacio municipal de Atzacan

Universidades tienen pocos egresados

Universidades tienen pocos egresados

Apenas un 20 por ciento concluye sus estudios

Llevarán a Cabildo el cambio del nombre del cementerio

Llevarán a Cabildo el cambio del nombre del cementerio

El alcalde Juan Manuel Díez Francos, informó que se someterá a cabildo

Abre INE convocatorias de contratación para CAES, SE y Consejeros

Abre INE convocatorias de contratación para CAES, SE y Consejeros

*Rumbo a la elección de julio de 2018

destacados

Videgaray afirma que hay menos deportaciones desde EU con Trump

Videgaray afirma que hay menos deportaciones desde EU con Trump

El canciller comparó deportaciones que han ocurrido entre enero y septiembre de este año 2017 contra el mismo periodo del año anterior

Miles de hogares sin luz en Irlanda y el Reino Unido tras el paso de Ofelia

Miles de hogares sin luz en Irlanda y el Reino Unido tras el paso de Ofelia

Cerca de 20.000 hogares permanecen además sin agua corriente

Suman 13 aspirantes independientes a Jefatura de Gobierno de la CDMX

Suman 13 aspirantes independientes a Jefatura de Gobierno de la CDMX

De todos los solicitantes sólo cuatro han recibido la constancia que los acredita como aspirantes a candidatos

Juan Manuel Santos pide elecciones generales en Venezuela con veedores extranjeros

Juan Manuel Santos pide elecciones generales en Venezuela con veedores extranjeros

La posición de Santos se suma a los cuestionamientos internacionales

Peña Nieto copresidirá IV Cumbre México-CARICOM en Belice

Peña Nieto copresidirá IV Cumbre México-CARICOM en Belice

El tema central de la cumbre será la cooperación para la prevención